Australie : un Mauricien accusé d’avoir détourné Rs 4,3 milliards

Simon Anquetil, un homme de 34 ans d’origine mauricienne, est soupçonné d’être le cerveau d’une fraude massive d’environ Rs 4,3 milliards en Australie. Cette affaire est qualifiée par la presse australienne comme un des plus gros scandales financiers dans l’histoire de ce pays.

Arrêté vendredi, Simon Anquetil aurait, avec ses complices, siphonné cette somme de l’Australian Tax Office. Neuf autres personnes ont été arrêtées jusqu’ici.

L’organisation faisait son business à travers une compagnie nommée Plutus Payroll, dont Simon Anquetil était le Chief Executive Officer jusqu’en juin 2016. Mais, la brigade anti-fraude australienne le soupçonne d’être, malgré sa démission, l’homme qui tire les ficelles, car c’est lui qui est le fondateur de Plutus en 2014.

L’entreprise offrait ses services de sous-traitant pour le paiement de salaires et de Pay As You Go (l’equivalent du Pay As You Earn mauricien) d’employés de grosses compagnies.

Parfois, le service était offert gratuitement ou à un tarif très compétitif. Par un système bien rodé à travers des entreprises écrans dirigés par des hommes de paille, une partie du Pay As You Go était détournée pour atterrir sur des comptes appartenant aux fraudeurs.

Ses biens sont en train d’être saisis. Un appartement à Lavender Bay valant plus de Rs 100 millions, un penthouse à Potts Point d’une valeur d’environ Rs 40 millions et une troisième résidence valant également Rs 40 millions ont été saisis.

Simon Anquetil a été libéré mardi après avoir payé une caution de Rs 3,5 millions. Il risque un emprisonnement de 10 ans s’il est jugé coupable.