Arvind Nilmadhub, ex-directeur de Planet FM, dont le permis d’opération avait été révoqué par l’Independent Broadcasting Authority (IBA) le 3 août 2020, a comparu devant la cour de Port-Louis ce mercredi 4 février, sous deux accusations provisoires en vertu de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Il a été reconduit en détention après sa comparution.
Il a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) dans la soirée du mardi 3 février. Cette arrestation s’inscrit dans le cadre d’une enquête portant sur des allégations de malversations liées à des démarches de permis de résidence en faveur de plusieurs ressortissants étrangers.
Selon les informations détenues par la FCC, d’importantes sommes d’argent en dollars américains auraient transité sur le compte bancaire d’Arvind Nilmadhub en 2021.
Arvind Nilmadhub est soupçonné de blanchiment d’argent. La FCC lui reproche d’avoir détenu, le 9 décembre 2021, la somme de 150 000 dollars américains (Rs 6 967 500 selon le taux de change du jour) sur le compte bancaire de la société Afribrains Holdings Ltd. Selon la FCC, ces fonds proviendraient d’une source jugée douteuse.
Toujours selon l’organisme enquêteur, une transaction de 75 000 dollars américains (Rs 3 483 750) aurait été effectuée sur ce même compte bancaire en mai 2023.
Vidéo : Rajenee Panchoo
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