Arvind Nilmadhub rattrapé par un paiement de Rs 1,3 M pour l’achat d’un véhicule

• L’argent empoché contre des démarches pour un Residence Permit en 2021

Arrêté mardi dans le cadre d’une enquête sur des allégations de maldonnes liées à l’obtention de permis de résidence pour étrangers, Arvind Nilmadhub a été provisoirement inculpé en cour de Port-Louis, mercredi, pour blanchiment d’argent. Il a été reconduit en détention après sa comparution. La Financial Crimes Commission (FCC) s’est opposée à sa remise en liberté sous caution pour assurer le bon déroulement de l’enquête.

L’affaire porte sur une escroquerie présumée de 225 000 dollars américains (environ Rs 10,4 millions), via la société Afribrains Holdings Ltd, incorporée aux Virgin Islands. Selon la FCC, Arvind Nilmadhub aurait acquis un véhicule 4x4 pour Rs 1,3 million avec une partie de cette somme. Le dossier a été transmis à la FCC après des doléances de deux ressortissants britanniques adressées au Prime Minister’s Office (PMO).

La FCC reproche à l’ex-directeur de Planet FM d’avoir détenu, le 9 décembre 2021, 150 000 dollars américains (Rs 6,97 millions selon le taux de change du jour) sur le compte bancaire de sa société, provenant d’une source jugée douteuse. Une autre transaction suspecte de 27 000 dollars américains (Rs 3,48 millions) a été retracée sur ce compte en mai 2023. L’enquête indique que l’argent aurait été versé partiellement sur un compte bancaire local.

Selon la FCC, Arvind Nilmadhub aurait fait croire aux plaignants qu’il entamerait leurs démarches auprès des autorités pour l’obtention de permis de résidence dès décembre 2021. Lors de l’audition à la FCC, en présence de son avocat Me Arun Kutwaroo, il a soutenu avoir transmis des documents à un avoué pour enclencher les procédures. L’avoué a toutefois déclaré que les dossiers n’avaient jamais été déposés pour une demande de Residence Permit et n’avaient été présentés qu’en cour à sa demande.

Les deux ressortissants britanniques, dont l’un est avocate, avaient commencé à verser des paiements à Afribrains Holdings Ltd en décembre 2021. Jusqu’à présent, leurs démarches pour obtenir un permis de résidence sont restées en suspens.

L’un d’eux a déposé plainte en personne à la FCC en janvier 2025, tandis que la seconde a été envoyée depuis l’étranger sous forme d’affidavits.