Arrêté et détenu au Moka Detention Centre - Sanjiv Ramdanee soupçonné de «complot»

• L’enquête porte sur un « Toxic Loan » de Rs 470 M

La Financial Crimes Commission a placé mardi soir Sanjiv Ramdanee, beau-frère de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth, au Moka Detention Centre. Il est soupçonné de « complot » pour obtenir un prêt de Rs 470 millions destiné à la construction de villas à Maradiva.

Après Sattar Hajee Abdoula, dans l’affaire de blanchiment d’argent allégué liée au contrat obtenu par sa compagnie Grant Thornton auprès d’Air Mauritius, la Financial Crimes Commission (FCC) a cette fois ciblé Sanjiv Ramdanee, beau-frère de l’ancien Premier ministre Pravind Jugnauth. Mardi après-midi, après plusieurs heures d’audition au Réduit Triangle, le directeur général de la société Dhyanavartam Ltd, propriétaire de Maradiva Villas Resort And Spa, a été arrêté par la FCC pour un délit de « complot ».

Selon la commission, Sanjiv Ramdanee aurait, en juillet 2024, conspiré avec Premchand Mungur, directeur général de la State Bank of Mauritius (SBM) et président du Management Credit Forum, afin de faciliter l’octroi d’un financement de Rs 470 millions à sa société. L’emprunt visait la construction de villas au sein de l’hôtel Maradiva. L’enquête de la FCC indique que le directeur aurait bénéficié d’un avantage indu dans le cadre de cette opération.

Après son interrogatoire mardi, Sanjiv Ramdanee, assisté des avocats Mᵉ Hervé Duval Jr et Mᵉ Shadmeenee Mootien, a été placé en détention au Moka Detention Centre, en attendant sa comparution devant la justice prévue ce mercredi 3 décembre.

Cette enquête fait suite à l’arrestation de Premchand Mungur, ex-CEO de la SBM, par la FCC le 18 juin 2025. Il avait été accusé de « fraude par abus de fonction », selon la FCC Act, et avait été libéré sous caution de Rs 450 000. Il avait contesté son arrestation via une injonction.

Mardi 2 décembre, Sanjiv Ramdanee a été confronté aux accusations lors de son audition à la FCC. Bien qu’il ait fourni des explications, celles-ci n’ont pas convaincu la commission jusqu’ici.

Dès le début de l’enquête, la FCC avait établi que Premchand Mungur aurait induit en erreur le conseil d’administration de la SBM concernant la demande de prêt de la société de Sanjiv Ramdanee. Certains risques financiers liés à ce prêt auraient été minimisés, facilitant ainsi l’acceptation de cette demande de financement.