Arrestation de Shaan Kundomal aux Émirats arabes unis : la FCC va solliciter des informations auprès de Dubaï

La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert une enquête préliminaire sur les activités de Shaan Kundomal à Maurice. Le Réduit Triangle, qui a agi de sa propre initiative, cherche à établir si l'homme d'affaires et avocat a pu commettre une infraction relevant de la juridiction mauricienne.

Cette procédure, engagée à la suite de son arrestation à Dubaï, s'inscrit dans la pratique habituelle lorsqu'un ressortissant mauricien fait l'objet d'une enquête financière dans une juridiction étrangère.

Selon les renseignements obtenus par Défi Quotidien, la FCC avait déjà entamé, en fin de semaine, des démarches en vue de solliciter officiellement des informations auprès des autorités dubaïotes. Les enquêteurs cherchent à établir si les faits reprochés à Shaan Kundomal présentent un lien avec des opérations financières effectuées à Maurice ou impliquant des entités enregistrées dans le pays.

L'objectif est notamment de vérifier si des transactions, mouvements de fonds ou structures d'affaires pourraient présenter des ramifications entre les Émirats arabes unis et Maurice. Les activités de ses sociétés, dont Aurevya Ltd, devraient également être examinées dans le cadre de ces vérifications.

La FCC entend s'appuyer sur les mécanismes de coopération internationale en matière d'entraide judiciaire et d'échange de renseignements financiers afin d'obtenir les éléments détenus par les autorités dubaïotes. Les documents qui pourraient être transmis permettront aux enquêteurs mauriciens de déterminer si des infractions prévues par la législation mauricienne sont susceptibles d'avoir été commises.

À ce stade, aucune conclusion n'a été tirée par la Commission. Les vérifications en sont toujours au stade préliminaire et aucune accusation n'a été formulée à Maurice contre Shaan Kundomal. L'objectif est avant tout d'établir les faits et de déterminer si l'ouverture d'une enquête formelle se justifie.

Parallèlement, les autorités mauriciennes suivent de près l'évolution de la procédure engagée aux Émirats arabes unis. Les informations qui seront communiquées par Dubaï pourraient orienter la suite de l'enquête préliminaire de la FCC, notamment si elles mettent en évidence des opérations ayant transité par Maurice ou impliquant des intérêts financiers liés au pays.