Après l'arrestation de Shaan Kundomal à Dubaï : la FCC ouvre une enquête préliminaire

La Financial Crimes Commission (FCC) a ouvert une enquête de sa propre initiative sur les activités de l'avocat et homme d'affaires Shaan Kundomal, à la suite de son arrestation à Dubaï dans une affaire de délits financiers présumés.

Les premières investigations ont été enclenchées jeudi au siège de la FCC, au Réduit Triangle. L'objectif est de déterminer si des infractions relevant de la législation mauricienne auraient pu être commises.

Dans ce cadre, les activités financières de sa société, Aurevya Ltd, devraient faire l'objet de vérifications. Les enquêteurs entendent notamment examiner les opérations susceptibles d'avoir été effectuées à Maurice.

Selon des renseignements obtenus auprès de la FCC, les démarches n'en sont encore qu'à un stade préliminaire. À ce stade, aucun constat n'a été établi et les vérifications se poursuivent afin de déterminer si des investigations plus approfondies s'avèrent nécessaires.

Rappelons que Shaan Kundomal avait été arrêté le vendredi 26 juin à l'aéroport international de Dubaï alors qu'il se trouvait en transit vers Istanbul, en Turquie. Son interpellation fait suite à une plainte déposée auprès des autorités émiraties par un investisseur qui l'accuse de malversations alléguées portant sur trois millions de dollars américains, soit environ Rs 144 millions.