Après l'arrestation de deux turcs : la MCB citée dans un «scandale» sud-africain de Rs 650 millions

La Mauritius Commercial Bank (MCB) est accusée par les directeurs d’une compagnie sud-africaine, Sumo Coal, d’être complice d’une fraude de quelque Rs 650 millions au détriment de cette entreprise. La MCB nie cependant catégoriquement avoir procédé à une quelconque maldonne.

L’affaire débute avec l’arrestation, en Afrique-d- Sud, d’Abubekir Salim et Memet Selim Kaymak, deux ressortissants turcs. Ceux-ci sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités de corruption et de fraude.

Parmi les victimes présumées, il y a Sumo Coal, dont Rs 650 millions auraient été siphonnées vers Maurice par les deux hommes d’affaires et leurs complices. Cela après avoir pris le contrôle illégalement de Root Mining, une subsidiaire de Sumo Coal. Dans une lettre envoyée par Vincent Ramaboya, avocat de Sumo Coal, au bureau de la MCB en Afrique-du-Sud, la banque est accusée d’avoir aidé les suspects à blanchir de l’argent.

L’homme de loi, qui s’exprime au nom des directeurs de la compagnie sud-africaine, allègue qu’un compte a été ouvert par cette branche au nom d’une personne qu’elle n’a jamais rencontrée et que ce compte aurait été utilisé pour planquer beaucoup d’argent.

« Vous (MCB) avez permis que ce compte opère pendant plus d’un an pour recevoir des dizaines de millions de dollars sans même être en présence des documents élémentaires », reproche l’homme de loi. “Your failure to act with overwhelming evidence of forgery or at least take steps to comply with the provisions of the Financial Intelligence Centre (FIC) Act is disconcerting”, ajoute-t-il dans son courier.
La MCB a été approchée par Le Défi Plus vendredi matin. Déjà au courant de ces allégations, elle nie toute implication.

« Nous avons pris connaissance des allégations dénuées de fondement formulées contre la MCB en Afrique-du-Sud. Nous nions toute implication dans ces allégations de fraude. L’affaire a été confiée à nos hommes de loi en conséquence », déclare Alain Law Min, le Chief Operating Officer de la MCB.