Rajiv Mady George, un ressortissant indien et ancien auditeur de la BanyanTree Bank (aujourd’hui rebaptisée Silver Bank Limited), a été interpellé par la Financial Crimes Commission (FCC) ce mercredi 16 juillet.
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Il est accusé d’avoir trompé le directeur d’une entreprise en lui faisant croire qu’il pouvait faciliter l’obtention d’un prêt auprès de la banque.
Après avoir remis les documents nécessaires, cet homme d’affaires n’a jamais reçu les fonds promis, d’un montant de 175 millions de roupies.
Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est Rajiv Mady George qui aurait détourné la totalité de cette somme.
Shehzad Jadoo
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