Rajiv Mady George, un ressortissant indien et ancien auditeur de la BanyanTree Bank (aujourd’hui rebaptisée Silver Bank Limited), a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) peu avant 16h30 ce mercredi 16 juillet. Les enquêteurs l’ont conduit à son domicile pour une perquisition.
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Rajiv Mady George est accusé d’avoir trompé le directeur d’une entreprise en lui faisant croire qu’il pouvait faciliter l’obtention d’un prêt auprès de la banque. Après avoir remis les documents nécessaires, cet homme d’affaires n’a jamais reçu les fonds promis, d’un montant de 175 millions de roupies.
Selon les premiers éléments de l’enquête, c’est Rajiv Mady George qui aurait détourné la totalité de cette somme.
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