Chandra Prakashsing Dip, fils de l’ancien Commissaire de police Anil Kumar Dip, est accusé d’avoir blanchi un montant total de Rs 8 millions, selon le témoignage de Robert Seeruthun, Acting Head of Investigation à la Financial Crimes Commission (FCC). Ce dernier a été entendu le jeudi 26 juin 2025, dans le cadre du procès intenté à Chandra Prakashsing Dip et trois autres personnes.
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Selon ses déclarations en cour, Rs 1,5 million auraient été versées sur le compte personnel de Chandra Prakashsing Dip, tandis que le reste aurait été transféré sur les comptes bancaires de quatre de ses proches.
Robert Seeruthun, interrogé par Me Princilla Vanishee Veerabudren, Senior Assistant Director of Public Prosecutions, a indiqué que Darmendra Mulloo est accusé d’avoir blanchi Rs 44 millions, dont Rs 19,5 millions ont été déposés sur son compte personnel. Les deux hommes sont désignés comme les principaux cerveaux de cette opération de fraude.
L’enquête révèle que les compagnies impliquées dans cette affaire avaient été incorporées peu de temps avant les délits, n’étaient pas actives et ne menaient aucune activité commerciale. Hormis les dépôts d’argent effectués au détriment de la défunte Bramer Bank, aucune autre transaction n’a été enregistrée.
Chandra Prakashsing Dip fait face à 15 accusations de blanchiment d’argent. Il est reproché d’avoir encaissé, entre le 30 mars et le 17 juillet 2011, plusieurs chèques émis par la compagnie Yeschem Ltd, pour un montant total de Rs 1 415 000, les montants variant entre Rs 35 000 et Rs 300 000.
Quant à Darmendra Mulloo, il fait face à 156 accusations, portant sur un montant total de Rs 18 533 603,76. Sheik Mohammed Khadafi Jany, de son côté, est poursuivi pour deux chefs d’accusation liés à la réception de Rs 310 000 et Rs 122 000. Enfin, Muhammad Saif Ullah Maulaboksh répond de 15 accusations pour le blanchiment de Rs 34 723 228,38. Les infractions ont été commises entre le 12 avril et le 15 août 2011.
Les quatre accusés ont plaidé coupables.
En parallèle, Muhammad Irfaan Hausmuddy est poursuivi séparément, ayant plaidé non coupable. Il est visé par une accusation de blanchiment d’argent concernant l’acquisition d’une voiture, ainsi que par 35 accusations de fraude électronique portant sur un total de Rs 57 466 595,52. Ces délits auraient été commis entre février et juillet 2011.
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