Allégation de blanchiment d’argent : Chandra Prakashsing Dip prépare sa défense 

Me Sailesh Seebaruth, l’avocat de Chandra Prakashsing Dip, a réclamé, lundi, du temps pour mieux parcourir le dossier. C’est dans le cadre du procès intenté au fils de l’actuel commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip et trois autres acolytes pour blanchiment d’argent devant la Financial Crimes Division. 

À l’appel de l’affaire devant la magistrate Darshana Gayan, il ressort que Darmendra Mulloo et Sheik Mohammad Khadafi Jany, deux prévenus dans ce procès, n’ont pas encore reçu leur dossier. Chandra Prakashsing Dip s’est rendu en cour intermédiaire accompagné de deux hommes dont l’un a eu un geste d’intimidation envers une journaliste. Des directives ont été données pour ne pas photographier des prévenus à leur sortie de la salle d’audience. 

Le fils du CP est poursuivi par l'ICAC sous 13 accusations de blanchiment d’argent. Il lui est reproché d’avoir, du 30 mars au 17 juillet 2011, reçu des chèques variant entre Rs 35 000 et Rs 300 000 de la compagnie Yeschem Ltd, soit une somme totale de Rs 1 415 000. 

Quant à Darmendra Mulloo, 44 ans, il fait face à 146 accusations de blanchiment d’argent. Délits commis du 12 avril au 15 août 2011 dans diverses régions. Il est accusé d’avoir blanchi une somme totale de Rs 18 533 603, 76. 

Sheik Mohammed Khadafi Jany, 48 ans, est, lui, accusé d’avoir reçu Rs 310 000 et Rs 122 000 de la compagnie Sparon Consultancy Ltd. Délits commis le 5 août 2011 à Rose-Hill.

Muhammad Irfaan Hausmuddy, 38 ans, est accusé d’avoir, le 4 février 2011, été en possession d’une voiture valant Rs 600 000. 

Le CP du fils a récemment été gracié par la commission de pourvoi en grâce. Sa peine de 12 mois de prison a été commuée en une amende de Rs 100 000. Ce, dans l’affaire de détournement de Rs 3 millions au préjudice de la compagnie The Diadeis Maurice Ltée.