- La police soupçonne un mécanisme de blanchiment d’argent via l’achat de « tickets gagnants »
Ses ennuis avec la justice semblent loin d’être terminés. Vimen Sabapati va devoir s’expliquer face à la Special Striking Team (SST) au sujet de diverses pièces à conviction saisies à son domicile lors de la perquisition effectuée le 3 mai dernier, juste après son arrestation à Port-Louis avec plus de 10 kilos d’héroïne dans sa voiture.
Les enquêteurs de la SST soupçonnent l’ex-entraîneur de muay-thaï d’avoir mis en place un mécanisme de blanchiment d’argent via l’achat de « tickets gagnants ». Dans sa maison à Vacoas, l’équipe de l’assistant surintendant Ashik Jagai a, en effet, mis la main sur des tickets de casino et de paris sportifs, ainsi que sur sept chèques émanant de plusieurs maisons de jeux.
Les montants sont mirobolants : Rs 1,7 million sur un chèque daté du 5 juillet 2021, Rs 1,03 million sur un autre en date du 3 mai précédent. Au total, Rs 6,6 millions de gains entre février 2020 et juillet 2021. Pour les enquêteurs, soit Vimen Sabapati a racheté des tickets à des vrais gagnants dans le but de blanchir de l’argent provenant de source illicite, soit il a développé ce stratagème avec la complicité de gérants ou d’employés de maisons de jeux.
La SST a des soupçons sur trois entreprises de paris opérant dans la région des Plaine-Wilhems. Leurs responsables seront prochainement interrogés.
Blanchiment via des paris et maisons de jeux. Comment procèdent-ils ?
C'est un modus connu par les autorités menant la lutte contre le blanchiment d'argent. Nos sources au sein de l’unité antidrogue parlent d'une méthode commune. Celui qui veut blanchir une forte somme d'argent, approche des joueurs de casino et surtout des gagnants d'importantes sommes / cagnottes. Les tickets ou reçus gagnants sont rachetés à des prix supérieurs par le "blanchisseur d'argent". En l’occurrence, si un joueur dispose d'un ticket gagnant de casino de Rs 500 000, son ticket est racheté par un individu qui doit blanchir de l'argent, pour, par exemple Rs 550 000, voire Rs 600 000. La somme additionnelle est le "prime" perçu par le complice de cet acte. Ce dernier, en retour, devra dépenser la somme d'argent en tranches pour éviter de se faire épingler. Ainsi, le blanchisseur d'argent peut justifier d’importantes dépenses, mettant en avant des gains remportés aux jeux. Dans ce procédé, il y a souvent la complicité de plus d'uns, tels que les employés, la direction des maisons de jeux ou encore des intermédiaires.
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