Affaire Sunkai : 318 clients réclament plus de Rs 121 M à Bhimla Ramloll

Les investisseurs de Sunkai continuent à se livrer une bataille juridique. 318 clients ont déposé, le lundi 18 septembre 2017, une plainte en Cour suprême pour réclamer une somme totale de Rs 121 060 000. Leur plainte est dirigée contre la compagnie et sa directrice, Bhimla Ramloll. L’affaire sera appelée le 26 octobre 2017.

Dans leur plainte, les 318 clients avancent qu’ils ont été bernés et qu’ils ont subi des préjudices suite à cette arnaque. Ils demandent à la Cour suprême d’ordonner à Sunkai et à Bhimla Ramloll de leur rembourser l’argent qu’ils ont investi. Les montants réclamés varient de Rs 25 000 à plus de Rs 1 million.

Les plaignants affirment que l’argent qu’ils avaient investi dans la compagnie Sunkai ne provient pas de source illicite. Ils maintiennent que Bhimla Ramloll les a incités à investir en s’appuyant sur un document officiel sous la forme d’un Investor Agreement Contract.  Ce document, préparé de façon professionnelle, leur garantissait un retour sur leurs investissements, supérieur à celui proposé à l’époque par les banques commerciales. Mais en 2012, ils ont appris que la firme Sunkai ne faisait qu’opérer un plan d’investissement sous la pyramide de Ponzi et qu’ils en ont été les victimes.

D’autant plus que le bâtiment abritant les bureaux de la compagnie Sunkai et sa directrice avait été utilisés de façon à dissiper tout doute d’irrégularités. Nul n’aurait douté que leur argent serait injecté dans un Ponzi Scheme.

Les plaignants ont retenu les services de l’avoué Kaviraj Bokhoree et des avocats Rama Valayden, Neeven Moonesamy, Eassen Soobramanien, Assad Peeroo, Neelkanth Dulloo, Vinesh Boodhoo, Nawaz Dookhee et Urvashi Bissoondoyal.

Par ailleurs, Bhimla Ramloll et son époux Mohit Ramloll sont poursuivis devant la cour intermédiaire  pour blanchiment d’argent et escroquerie dans l’affaire Sunkai.  Le procès sera pris sur le fond en février 2018.