Affaire Sunkai : 282 clients réclament Rs 42,5 millions à Bhimla Ramloll

D’anciens clients de Sunkai Co. Ltd réclament à la firme et à sa directrice, Bhimla Ramloll, le remboursement de leur argent. La Cour suprême devra se prononcer sur cette réclamation le 5 octobre.

Ils sont 282 à réclamer que l’argent qu’ils avaient investi dans la société Sunkai leur soit restitué. Ils assurent que cet argent ne provient pas d’une source illicite. Dans leur plainte qui sera examinée par la Cour suprême, ces personnes affirment que Bhimla Ramloll, la directrice de la firme, les a amadoués avec un contrat officiel.

Ce document, préparé minutieusement, leur garantissait un retour sur investissement largement supérieur à celui que proposaient les banques commerciales à l’époque. Mais en 2012, ils ont appris que la compagnie avait échafaudé un plan d’investissement mis en place suivant la pyramide de Ponzi et ils affirment qu’ils ont été victimes d’une arnaque.

Rs 25 000 et Rs 450 000

Les plaignants demandent à la Cour d’ordonner à Sunkai et à Bhimla Ramloll de leur rembourser Rs 42,5 millions au total. Les montants réclamés varient entre Rs 25 000 et Rs 450 000 par personne. Ils sont représentés par l’avoué Kaviraj Bokhoree et par les avocats Rama Valayden, Neeven Moonesamy, Eassen Soobramanien, Assad Peeroo, Neelkanth Dulloo, Vinesh Boodhoo, Nawaz Dookhee et Urvashi Bissoondoyal. La Cour devra se prononcer le 5 octobre.

À ce jour, Bhimla Ramloll a accepté de rembourser plus de Rs 22 millions à plus d’une centaine d’anciens clients de Sunkai, sur ordre de la cour intermédiaire. C’est devant cette instance judiciaire que Bhimla Ramloll et son époux Mohit Ramloll sont confrontés à des poursuites au pénal. Ils sont accusés de blanchiment et d’escroquerie dans l’affaire Sunkai.

Sous la première charge, Bhimla Ramloll est poursuivie pour avoir, entre septembre 2012 et mars 2013, escroqué plusieurs investisseurs de la somme de Rs 753 857 800. Sous la deuxième accusation, le couple Ramloll est accusé de blanchiment pour avoir, en janvier 2013, acheté un terrain de 365 m2 à Sodnac, pour un montant de Rs 2,6 millions. Somme qui aurait été obtenue à travers le plan d’investissement frauduleux. Le couple a plaidé non coupable. Le procès sera entendu le 4 septembre.