Affaire Sobrinho - Vango Properties Ltd : l’Icac s’intéresse à la provenance des fonds

La commission anticorruption s’intéresse à la provenance des fonds de la compagnie Vango Properties Ltd. Une descente de l’Icac a eu lieu à son siège mardi après midi. Des documents relatifs à l’affaire Sobrinho ont été récupérés. Leur analyse aidera la commission à déterminer les « sources of funds » et les divers « businesses » impliquant Vango Properties Ltd.

Les enquêteurs ont bénéficié de l’entière collaboration de l’avocat de Vango Properties Ltd. Cette société a été utilisée pour l’acquisition de biens immobiliers au Royal Park, Balaclava. Les enquêteurs veulent faire la lumière sur les circonstances de cette transaction. Le siège de la compagnie, à la Mareva Tower, Ébène, a été perquisitionné, plusieurs heures durant, par l’Icac, en présence de l’avocat Me Shyam Servansingh. Il a fourni sa collaboration totale. L’opération a été menée après l’obtention de l’aval de la cour, hier après-midi.

Lors d’une première étape, l’Icac a effectué une descente au Château du Réduit pour réquisitionner les livres d’accès et les livres des visiteurs. Cette démarche, qualifiée de « jamais vu », avait pour but d’aider l’Icac à faire lumière sur l’axe Sobrinho, Dass Appadu et Ameenah Gurib Fakim.

Le directeur d’Alvaro Sobrinho Africa Ltd authorisé à voyager

La magistrate Adeelah Hamuth a tranché mardi. Le directeur de la compagnie Alvaro Sobrinho Africa Ltd (ASA), José Manuel Pinto, pourra quitter le pays. La cour intermédiaire a rejeté la motion de la poursuite réclamant un ordre d’interdiction de voyager contre le directeur d’ASA.  La poursuite, représentée par Me Kesri Soochit, avait réclamé un ordre de la cour afin d’interdire à José Manuel Pinto de quitter le pays.

Dans son arrêt, la magistrate a retenu les arguments de la défense contestant l’ordre d’interdiction de voyager qui pesait sur le directeur d’ASA. Elle a conclu que c’est la compagnie qui est sur le banc des accusés et non José Manuel Pinto. La magistrate a demandé à la défense de s’assurer que la compagnie soit dûment représentée en cour lors de la prochaine audience. Séance prévue pour le 17 avril 2018, afin de connaître par le représentant de l’ASA, si la compagnie plaide coupable ou non coupable.  Alvaro Sobrinho Africa Ltd est accusée d’avoir fourni de fausses informations à la Financial Services Commission (FSC) pour l’obtention d’une Investment Banking Licence.

L’ancien n°2 du BOI interrogé

L’ancien numéro deux du Board Of Investment (BOI) Sachin Mohabeer, a été entendu par l’Icac, dans le cadre de l’affaire Alvaro Sobrinho. L’exercice a eu lieu mardi matin, en présence de Me Ajay Daby, avocat de l’ancien cadre du BOI. Les enquêteurs veulent déterminer les circonstances dans lesquelles le dossier Alvaro Sobrinho a été traité par le BOI. Sachin Mohabeer a fourni aux enquêteurs des précisions sur le fonctionnement du BOI, ces procédures, et les décisions prises liées à la demande d’Alvaro Sobrihno.

L’Icac l’a confronté à plusieurs aspects avancés par Ken Poonoosamy lors de son audition, pour corroborer leurs versions. Sachin Mohabeer a aussi été confronté à certains documents, liés au dossier Sobrinho. À l’issue de son audition, il a quitté les locaux de la commission aux côtés de Me Ajay Daby. Ce dernier a déclaré à la presse : « Le BOI est un organisme institué avec de bonnes intentions et qui traite les demandes d’application des investisseurs. Il est de notre devoir de protéger la réputation de cette entité ». Il devra retourner à l’Icac dans les jours à venir.

Descente à Réduit : des documents liés au VIP Access saisis

Les enquêteurs de l’Icac ont effectué une nouvelle descente à la State House à Réduit, mardi. Si plusieurs boîtes de documents ont été récupérées la semaine passée, d’autres documents, soupçonnés d’être en relation avec l’affaire Sobrinho, ont été saisis. Ils confirment que la présidence avait émis des instructions pour offrir l’accès au VIP Lounge à des protagonistes de cette affaire. Ces documents seront analysés, ainsi que ceux du Planet Earth Institute (PEI).

Perquisition au domicile de Jose Manuel Pinto

Mardi après-midi a également eu lieu, une perquisition du domicile des Pinto, à Balaclava. Les enquêteurs de l’Icac voulaient trouver des documents liés aux transactions d’ASA Ltd et au business de l’homme d’affaires portugais. Les enquêteurs passeront au crible les documents recueillis pour décider de l’orientation de leur enquête. Une de leurs priorités : faire la lumière sur le rôle de Jose Manuel Pinto dans l’affaire Sobrinho. L’Icac examine déjà la dizaine de passages de Jose Manuel Pinto au VIP Lounge de l’aéroport.