Affaire Silver Bank : Ramgoolam dénonce une fraude massive et des pratiques « mafieuses »

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a dénoncé une fraude massive et des pratiques qualifiées de « mafieuses » dans l’affaire Silver Bank.

Il s’exprimait lors de la Prime Minister’s Question Time (PMQT) à l’Assemblée nationale, en réponse à une question du député Raviraj Beechook.

Selon les premières enquêtes, près de 7,9 milliards de roupies auraient été détournées. Le chef du gouvernement a également indiqué que la banque n’a pas soumis ses comptes audités pour 2022 et 2023 et n’a pu nommer aucun auditeur.

Des accusations de traitement de faveur ont aussi été évoquées, notamment l’accueil VIP accordé à un proche de Gupta à l’aéroport de Plaisance. Navin Ramgoolam affirme que cet accueil aurait été accordé sur instruction de l’ancien ministre des Finances.

Il a ajouté qu’en 2021, la Banque de Maurice, sous la présidence de Harvesh Seegolam, avait approuvé l’acquisition des actions de BanyanTree Bank par les actionnaires de Silver Bank Limited. Alors que BanyanTree Bank était sous conservatorship, l’approbation d’une participation de 75 % à un seul actionnaire, Ginni Gupta, sans expérience bancaire, apparaît, selon lui, comme une décision controversée.

Le Premier ministre évoque également 7,7 milliards de roupies de prêts liés à Gupta, ainsi que 18 millions transférées directement vers ses entités. Il parle d’un « complot institutionnel » visant à détourner l’argent des déposants.

Par ailleurs, 3,55 milliards de roupies de fonds publics ont été investies, avec encore 907 millions exposées, notamment par le Covid-19 Projects Development Fund, la National Insurance Co Ltd, la municipalité de Curepipe et le Sugar Insurance Fund Board.

Selon le Premier ministre, la situation reste critique, avec plus de 8 milliards de prêts toxiques et 7,9 milliards soupçonnées d’avoir été détournées, alors que seulement 209 millions ont été récupérées.

Deux arrestations ont été effectuées pour blanchiment d’argent et une alerte Interpol a été lancée. Le Premier ministre a aussi annoncé le renforcement du cadre législatif avec l’introduction du projet de loi AML/CFT/CPF afin de mieux lutter contre le blanchiment d’argent.