David Jean Christian Thomas, 38 ans, superviseur au sein du SODIAT Group et proche de Mamy Ravatomanga, a été arrêté, vendredi soir, par la Financial Crimes Commission (FCC). Le Mauricien, domicilié à Belle-Vue Calodyne, est soupçonné d’avoir participé à un vaste réseau de blanchiment d’argent lié à l’homme d’affaires malgache.
Publicité
Selon la FCC, il aurait, de concert avec d’autres, tenté de dissimuler des avoirs via le système informatique d’une banque, pour un montant estimé à USD 20 milliards, considéré comme le produit d’activités criminelles.
Interrogé pendant près de six heures ‘under warning’, en présence de son avocat Me Assad Peeroo, David Jean Christian Thomas a été confronté à des échanges téléphoniques et à des transactions suspectes. Il a toutefois nié toute implication, soutenant n’avoir eu aucune connaissance d’activités illicites.
À l’issue de l’interrogatoire, il a été placé en état d’arrestation et provisoirement inculpé pour conspiration en vertu du Financial Crimes Commission Act 2023. Il doit être présenté ce samedi 25 octobre devant la Week-End Court pour sa comparution initiale.
Notre service WhatsApp. Vous êtes témoins d`un événement d`actualité ou d`une scène insolite? Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur le 5 259 82 00 !
