Affaire Quantum Global : la Financial Intelligence Unit maintient son objection

La cellule de renseignements financiers durcit le ton en résistant à la demande du groupe Quantum Global pour un dégel partiel de ses comptes. À l’appel de l’affaire, le mercredi 25 avril, la juge Gaitree Jugessur-Manna, siégeant en référé, a fixé les débats au 11 mai prochain.

Quantum Global a saisi la juridiction des référés, le vendredi 20 avril, en vue de réclamer le dégel partiel de ses comptes après que ceux-ci ont été gelés à la demande de la Financial Intelligence Unit (FIU). Quantum Global a évoqué comme raison le paiement des salaires des employés ainsi que d’autres obligations contractuelles et légales.

Toutefois, la FIU a formellement objecté à cette demande. Face à cette situation, la juge Gaitree Jugessur-Manna a fixé les débats au 11 mai prochain, afin de déterminer si le dégel réclamé par Quantum Global est justifié ou pas.

La démarche de la cellule de renseignements financiers est motivée par des soupçons de blanchiment et de transfert illégal d’argent provenant du Fundo Soberano d’Angola, plus connu comme le Fonds souverain angolais. Ce fonds, estimé à 5 milliards de dollars américains, est destiné à la réalisation de projets pour améliorer la qualité de vie des Angolais et pour le développement de cet État riche en pétrole et diamants.

L’argent du Fonds souverain est investi par Quantum Global à travers ses filiales. Or, la FIU pense que le principal bénéficiaire du groupe Quantum Global, le Suisso-Angolais, Jean-Claude Bastos de Morais, pourrait avoir détourné une partie du fonds à travers des montages financiers, à Maurice et ailleurs.

Quantum Global a également demandé au juge des référés d’ordonner à la Financial Services Commission (FSC) de lui restituer son permis d’opération. La FSC y a toutefois objecté. L’affaire sera appelée le 30 avril 2018.