Affaire Menlo Park : seconde arrestation pour Deepshika Gowreesunkur

Deepshikha Gowreesunkur, ancienne Relationship Executive à la MCB, a été arrêtée mercredi 15 avril par l’Anti-Money Laundering Unit (AMLU) du Central Criminal Investigation Department (CCID). Auditionnée en présence de son avocat, Me Ruben Mooroongapillay, elle a été relâchée sur parole et devrait être provisoirement inculpée pour blanchiment d’argent ce jeudi.

La police lui impute d’avoir réceptionné sur son compte bancaire une partie des fonds versés à Menlo Park Ltd, société qui avait obtenu de la Mauritius Investment Corporation (MIC) une aide financière d’un million de dollars, soit l’équivalent de  Rs 45 millions.

En mai 2025 déjà, l’ex-banquière avait été appréhendée par l’AMLU, soupçonnée de « conspiracy to pervert the course of justice ». Elle avait été remise en liberté par le tribunal de Pamplemousses contre une caution de Rs 5 000. Depuis le début de l’enquête du CCID, plusieurs figures de premier plan ont été interpellées : l’ex-ministre des Finances Renganaden Padayachy, l’ancien gouverneur de la Banque de Maurice (BoM) Harvesh Seegolam, Jitendra Bissessur, ancien directeur général de la MIC, ainsi que Stéphane Adam et sa sœur Mary Queenie Adam, tous deux directeurs de Menlo Park Ltd. Au cœur du dossier, une question de pressions présumées.

Les anciens responsables de la BoM et de la MIC ont mis en cause l’exministre des Finances, l’accusant d’avoir pesé de tout son poids pour faire avaliser une demande de financement que la MIC avait initialement rejetée, la jugeant trop risquée. Une décision finalement renversée, pour un montant d’un million de dollars dont une partie aurait, selon les enquêteurs, transité par des comptes privés, dont celui de Deepshikha Gowreesungkur.