Affaire Menlo Park / Pulse Analytics : Stephan Adam de nouveau arrêté par l’Anti-Money Laundering Unit

Stephan Adam a été de nouveau arrêté dans le cadre de l’enquête menée par l’Anti-Money Laundering Unit sur l’affaire Menlo Park Limited. Il est soupçonné d’avoir menti au sujet de son ordinateur portable. Après son arrestation début mars par l’Anti-Money Laundering Unit du Central Criminal Investigation Department (CCID), Stephan Adam avait remis volontairement un téléphone portable à la police pour examen. 

Cependant, les enquêteurs réclamaient un autre smartphone, supposément lié à ses activités suspectes. L’un des directeurs de Menlo Park a expliqué qu’il ne pouvait pas répondre à cette demande, car le téléphone recherché, ainsi que l’ordinateur portable, avaient disparu depuis novembre 2024.

Selon les déclarations de Stephan Adam, ces deux appareils se trouvaient dans sa voiture garée à Coromandel lorsqu’ils ont été volés. Le véhicule n’était pas verrouillé. Il s’était rendu au poste de police de Coromandel pour signaler la perte. Toutefois, fait troublant : bien que les policiers aient invité le directeur de Menlo Park à officialiser sa plainte par une déposition formelle afin qu’une enquête soit ouverte, celui-ci ne s’est jamais présenté pour enregistrer ce vol présumé considéré comme un cas de « larceny ».

Les enquêteurs soupçonnent ces appareils d’avoir servi à des transactions suspectes totalisant Rs 10,4 millions. Cette somme fait partie des Rs 45 millions obtenues par Menlo Park auprès de la MIC sous forme d’un investissement en capital (Equity Investment) le 29 octobre 2024, soit quelques jours avant les élections générales du 10 novembre 2024.

Depuis le 29 août 2024, l’Anti-Money Laundering Unit dispose d’éléments laissant penser à des interventions en haut lieu impliquant Renganaden Padayachy, Harvesh Seegolam et Jitendra Bissessur en faveur de la demande financière de Menlo Park Ltd. Le Conseil d’administration de la MIC a finalement approuvé cette demande le 17 octobre 2024, et la somme de Rs 45 millions a été débloquée le 29 octobre, peu avant les élections. La veille, Pulse Analytics, filiale de Menlo Park Ltd, avait prédit la victoire de l’Alliance Lepep de Pravind Jugnauth aux législatives.