Affaire MCB/NPF - Clifford Allet : «Nul ne pouvait soupçonner Robert Lesage»

Le procès que l’Icac intente à la MCB pour blanchiment d’argent touche à sa fin. Le contre-interrogatoire de Clifford Allet, représentant de la banque, s’est achevé le jeudi 1er décembre. Les plaidoiries sont prévues fin février 2017.

L’audition des témoins dans le procès intenté par l’Independent Commission against Corruption (Icac) à la Mauritius Commercial Bank (MCB) s’est achevée le jeudi 1er décembre. La banque est accusée de blanchiment d’argent pour avoir failli à sa tâche de réguler son système de contrôle interne. Ce qui aurait causé, selon la commission anticorruption, une fraude de Rs 886 millions au détriment du Fonds national de pension (NPF). La MCB a plaidé non coupable. Ses intérêts sont représentés par Me Eric Ribot, Senior Counsel (SC).

L’audition de Clifford Allet, Fraud Auditor de la MCB, menée par Me Rashid Ahmine, Deputy Director of Public Prosecutions (DDPP), a pris fin le jeudi 1er décembre. Le DDPP paraît, pour la poursuite, aux côtés de Me Prashant Bissoon.

Clifford Allet a été confronté à des documents attestant que le NFP a effectué deux dépôts de Rs 100 millions chacun à la MCB. Il a répondu que c’était Robert Lesage qui avait donné des instructions à des employés de la banque pour supprimer un des dépôts. Il a retracé une note dans laquelle Robert Lesage demande de transférer Rs 75 millions au compte du NPF à la Banque de Maurice (BoM) et de lui remettre ensuite un chèque représentant le solde restant.

Clifford Allet a concédé que la transaction était bel et bien illégale. Interrogé sur l’absence de détection de la fraude et de contrôle, il a répondu que « personne ne pouvait soupçonner Robert Lesage ». Après l’audition du représentant de la MCB, les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo de la cour intermédiaire ont invité la poursuite à faire son réquisitoire et la défense sa plaidoirie le 27 février 2017.