Sanjiv Ramdanee a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC) ce mardi après-midi, 2 décembre. La FCC lui reproche un délit de “conspiracy” dans le cadre de l’affaire des Toxic Loans, en lien avec la société Dhyanavartam Ltd.
Selon l’enquête de la FCC, des prêts bancaires classifiés comme “toxic loans”, d’un montant total de Rs 470 millions, auraient été accordés à la société Maradiva Villas and Resorts & Spa.
Le beau-frère de l’ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, sera placé en détention policière.
Selon un document officiel du Registrar of Companies, Dhyanavartam Ltd, propriétaire de Maradiva Villas Resort & Spa, a enclenché une procédure de liquidation volontaire (winding up) le 16 mai 2025.
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