Affaire BAI: le dossier sur l’achat du campement de Ramgoolam bouclé cette semaine

Le Central Criminal Investigation Department achève son enquête sur le campement de Navin Ramgoolam acquis en novembre 2010. Après avoir entendu les anciens responsables du Board de la défunte Bramer Bank, l’équipe de l’ACP Heman Jangi transmettra le dossier au Directeur des poursuites publiques d’ici la fin de cette semaine. Dans cette affaire, le leader du Parti travailliste (PTr) est accusé de blanchiment pour s’être offert cette propriété pieds dans l’eau grâce à une garantie de la British American Insurance auprès de la Bramer Bank, toutes deux filiales du groupe British American Investment (BAI). Il avait alors été arrêté pour la seconde fois au mois de mai. Le conglomérat dirigé par Dawood Rawat est soupçonné d’avoir avancé l’argent de ses clients du plan Super Cash Back Gold à Navin Ramgoolam à travers cet établissement bancaire, qui était l’une de ses filiales. L’ancien chef du gouvernement est inquiété par les autorités dans la mesure où il n’a pas remboursé le capital de l’emprunt mais seulement les intérêts. Le nouveau ‘Receiver Manager’ de l’ex-Bramer Bank devrait d’ailleurs lui transmettre des réclamations pour ces Rs 40 millions. Parallèlement à cette affaire, le Bureau du Premier ministre mène une enquête discrète sur les circonstances de l’octroi, le 20 septembre 2011, de la nationalité mauricienne à la Française Geneviève Augusta Anne-Marie Larmeroux. Née le 21 mars 1929 à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, cette dirigeante de la société Coccinelle France négociait en 2011 avec Navin Ramgoolam pour le rachat de son campement pour la coquette somme de Rs 60 millions. Spécialisée dans l’immobilier, l’octogénaire avait accepté d’acquérir le campement pour Rs 36,3 millions, la dépendance à Rs 1,2 million et le droit du bail à Rs 22,5 millions d’après un document notarié dit «compromis de vente». Cette vente devait être effectuée au plus tard le 30 novembre 2011 devant Me Didier Maigrot, à son étude, à Port-Louis. C’est le même notaire qui avait officié lors de l’achat du campement à la société A.D.S Gunness, géré par le cardiologue réputé Teeluck Kumar Gunness, aussi appelé Sunil. Cette société avait elle-même acheté le campement à Marie Thérèse Ivy Commins le 18 mai 2005 pour Rs 10 millions. Elle avait réclamé une modification du bail auprès du ministère du Logement et des Terres à compter du 15 septembre 2010, soit deux mois avant la transaction avec Navin Ramgoolam.