Affaire BAI : la SBM nie soutenir financièrement Rakesh Gooljaury

La SBM Bank (Mauritius) Ltd a répliqué mardi aux allégations portées par l’ancien patron du défunt groupe BAI (Mauritius) Ltd, Dawood Rawat, contre elle. La banque a déposé deux affidavits jurés par Ravi Guness, Bank Officer à la SBM Bank Mauritius Ltd. Cela dans le cadre de deux contentieux portés devant la juge Gaitree Jugessur-Manna.

Le premier oppose Dawood Rawat à la Financial Intelligence Unit (FIU). Dans cette action, l’homme d’affaires, qui habite à Paris, veut accéder à une partie de son argent pour effectuer un dépôt de 10 % afin de faire appel contre la MRA.

Dans l’autre affaire, c’est la SBM Bank (Mauritius) qui a logé une action contre la FIU. La banque réclame la levée de l’ordre de gel obtenu par la FIU sur l’argent que détient l’ancien patron du défunt groupe BAI (Mauritius) Ltd sur deux comptes à la SBM. Ces comptes présentent un solde de Rs 14 millions pour l’un et Rs 1,3 million pour l’autre. Les avoirs de Dawood Rawat à Maurice sont gelés depuis le 18 avril 2015.

Lors de la précédente audience du 12 septembre 2018, dans les deux affaires, le gendre et mandataire de Dawood Rawat, Maxime Brian Burns, avait déposé deux affidavits en cour.

Des faits non relatifs

Ce dernier a accusé la banque d’avoir mal agi envers lui. Il a ajouté que « la SBM a choisi de soutenir financièrement l’homme d’affaires Rakesh Gooljaury sans se plaindre ». Fait que nie Ravi Guness dans son affidavit. Celui-ci somme Dawood Rawat d’apporter la preuve de cette affirmation en cour.

La banque déclare que l’ancien patron du défunt groupe BAI (Mauritius) Ltd est en train de soulever des faits non relatifs. La SBM maintient avoir accordé des facilités bancaires à Dawood Rawat et que celui-ci a cessé de rembourser ces prêts. Les deux affaires ont été renvoyées au 11 octobre 2018.