Affaire BAI : la motion de Dawood Rawat fixée le 13 mai

La motion de Dawood Rawat contre la Financial Intelligence Unit (FIU) a été appelée le vendredi 12 avril 2019 devant la juge Gaytree Jugessur-Manna siégeant en référé. Dawood Rawat souhaite accéder à une partie de son argent pour aller de l’avant avec un appel contre une décision du fisc.

Une motion de la SBM Bank (Mauritius) Ltd (SBM) pour la levée de l’ordre de gel des comptes bancaires de Dawood Rawat a aussi été appelée, le même jour devant la juge. Les parties dans l’affaire ont été informées qu’elles doivent déposer tout affidavit qu’elles souhaitent présenter.

Les deux motions ont été reportées au 13 mai 2019 pour être fixées afin qu’elles puissent être entendues sur le fond. Les avoirs de Dawood Rawat à Maurice sont gelés depuis le 18 avril 2015, suivant un ordre de justice. La SBM souhaite accéder aux comptes de Dawood Rawat afin, dit-elle, d’éponger ses dettes impayées.