Affaire BAI : la FIU réclame une «breakdown» des frais légaux de Laina Rawat

Un nouvel obstacle a surgi dans la bataille judiciaire de Laina Rawat contre la Financial Intelligence Unit (FIU).

La FIU s’oppose au décaissement de Rs 500 000 en faveur de Laina Rawat, fille de Dawood Rawat, pour payer les frais légaux encourus jusqu’ici et réclame une ventilation des coûts.

Les Rs 13 millions de Laina Rawat à l’ex-Bramer Banking Corporation Limited (BBCL) font l’objet d’un gel sur ordre de la juge Gaitree Jugessur-Manna siégeant en référé.

L’argent a été transféré dans un premier temps à la MauBank avant d’atterrir sur un compte à la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

Laina Rawat a fait une demande devant la juge Gaitree Jugessur-Manna pour effectuer un retrait de Rs 500 000 afin de payer les frais légaux encourus jusqu’ici. Or, la FIU résiste à une telle demande.

Redressements fiscaux

À l’appel de l’affaire mercredi 14 décembre, la FIU a demandé à Me Ayesha Jeewa, avouée de Laina Rawat, de déposer en Cour une «breakdown» des coûts encourus. L’avouée a refusé de produire ledit document, mais a communiqué le contenu aux représentants légaux de la FIU.

L’affaire sera ainsi appelée à nouveau vendredi 16 décembre pour que la FIU décide de la marche à suivre.

Laina Rawat veut aussi effectuer deux autres retraits. Le premier concerne Rs 379 840 pour les besoins de deux redressements fiscaux devant la Mauritius Revenue Authority (MRA).

Dans un affidavit juré le 22 novembre, Laina Rawat demande l’autorisation de doubler le retrait mensuel de Rs 100 000 auquel elle a droit. Elle explique que les Rs 100 000 n’arrivent plus à couvrir toutes ses dépenses.

Laina Rawat soutient que son ex-époux lui verse une pension alimentaire inférieure à ce qui avait été décidé. Puis, les dépenses ont augmenté considérablement depuis qu’elle a à sa charge sa sœur Adeela Rawat-Feistritzer, son époux Claudio Feistritzer et leurs deux enfants.

Retrait supplémentaire

Dans l’affidavit déposé devant la juge, Laina Rawat indique que sa sœur et son beau-frère ont perdu leur emploi le 2 avril 2015 après que le groupe, fondé par leur père Dawood Rawat, la BAI (Mtius) Co. Ltd, a été placé sous «special administration».

Et étant leur plus proche parent à l’île Maurice, c’est sa responsabilité de subvenir à leurs besoins. D’où sa demande pour effectuer un retrait mensuel supplémentaire de Rs 100 000.

Les demandes de Laina Rawat dans son affidavit en date du 22 novembre sont devant la juge Gaitree Jugessur-Manna, et aucune décision n’a été prise jusqu’ici.

Laina Rawat a retenu les services de Mes Yousuf Mohamed, Senior Counsel, Shakeel Mohamed et de l’avouée Ayesha Jeewa. La MauBank est représentée par l’avoué Preetam Chuttoo.

L’argent que Dawood Rawat [Rs 14 126 650], ses trois filles [Adeela (Rs 346 306), Kerima (Rs 7 923 983 et Laina] et son gendre Claudio Feistritzer [Rs 44 584] détiennent à l’ex-BBCL a été transféré à la SBM Bank (Mauritius) Ltd.

Ce transfert concerne aussi les comptes bancaires des deux fils mineurs de Laina Rawat.

Nilen Kattany