Affaire BAI: la FIU blanchit 148 investisseurs

148 adhérents aux plans Super Cash Back Gold de l’ex-assureur BAI Co. (Mauritius) Ltd et de la Bramer Asset Management sont désormais éligibles à récupérer leur argent.

Avant, ils faisaient partie des cas suspects référés à la Financial Intelligence Unit (FIU) en prélude à l’exercice de remboursement. Dans un communiqué en date du lundi 11 juillet, la FIU affirme que 89 cas d’investisseurs étrangers seront référés aux instances appropriées pour d’autres vérifications. Il reste 508 dossiers à la FIU à passer en revue.