Affaire BAI : Dawood Rawat s’oppose à la demande de la SBM

Dawood Rawat rejette la réclamation de Rs 94 698 784 faite par la SBM Bank (Mauritius) (SBM). L’ancien patron du défunt empire de la British American Investment (BAI) demande à la banque d’attendre, comme tous ses autres créanciers, pour être remboursée. L’affaire sera appelée à nouveau le 30 octobre 2017 pour un échange d’affidavits.

Les parties concernées se sont présentées, le vendredi 13 octobre 2017, devant la juge Gaytree Jugessur-Manna, siégeant en référé. Les représentants légaux de Dawood Rawat ont exprimé leur opposition à la demande de la SBM.

Dans sa plainte, rédigée par l’avoué Sivakumaren Mardemootoo, la SBM dit avoir accordé un prêt et des découverts totalisant Rs 50 millions à Dawood Rawat. Il bénéficie aussi d’une carte de crédit avec un plafond de Rs 1 million. La banque affirme que Dawood Rawat a cessé de rembourser ces facilités. Au 31 juillet 2015, ce dernier lui devait Rs 94 698 784, intérêts compris.

Par le truchement de son avoué, Me Ayesha Jeewa, Dawood Rawat réplique qu’il n’est désormais pas en mesure de rembourser ces prêts. Il ajoute que la juge Gaytree Jugessur-Manna a ordonné le gel de tous ses comptes bancaires ainsi que ceux de ses enfants le 18 avril 2015.

Selon lui, la Banque de Maurice a révoqué le permis de la Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL) le 2 avril 2015 pour des « raisons politiques ». Dawood Rawat affirme qu’avant toute cette affaire, il remboursait ses dettes à temps et qu'il était un bon client de la banque. Il demande à la SBM d’attendre le dénouement de l’arbitrage en France, qu’il a logé contre l’État mauricien.

Par ailleurs, l’affaire opposant Dawood Rawat à la Financial Intelligence Unit (FIU) a été appelée le vendredi 13 octobre. La Mauritius Revenue Authority (MRA) a été mise en cause comme codéfendeur par Dawood Rawat. Le parquet a demandé un renvoi pour décider de la marche à suivre. Il fera connaître sa décision le 30 octobre prochain, date de la prochaine comparution.