Affaire BAI : Dawood Rawat cite le cas de Rakesh Gooljaury

Les contentieux opposant la SBM Bank (Mauritius) Ltd à la Financial Intelligence Unit (FIU) ont été appelés, mercredi. C’était devant la juge Gaytree Jugessur-Manna, siégeant en référé.

La banque réclame la levée de l’ordre de gel obtenu par la FIU sur l’argent que détient l’ancien patron du défunt groupe BAI (Mauritius) Ltd, Dawood Rawat, sur deux comptes à la State Bank of Mauritius (SBM). Comptes présentant Rs 14 millions et Rs 1,3 million respectivement.  Les avoirs de Dawood Rawat à Maurice sont gelés depuis le 18 avril 2015, suivant un ordre de justice. Dawood Rawat, par le truchement de son gendre et mandataire, Maxime Brian Burns, a juré deux affidavits.

Dawood Rawat fait valoir qu’au moment où il a contracté les emprunts à la banque, il avait un « nombre importants d’actifs » à Maurice et qu’il avait « plus que des moyens suffisants pour rembourser tous ses prêts. »
Toutefois, dit-il, « tout a changé à travers les actes illégaux et les agissements du gouvernement, qui a exproprié sans compensation tous mes avoirs (…) et mes comptes bancaires qui ont été gelés ».

Il ajoute : « La SBM a choisi de soutenir financièrement l’homme d’affaires Rakesh Gooljaury sans se plaindre. » Dans sa motion contre la FIU, la SBM avance avoir accordé des facilités bancaires à Dawood Rawat et que celui-ci a cessé de rembourser ses prêts et qu’il lui doit Rs 126,3 millions. Une motion de Dawood Rawat contre la FIU a aussi été appelée. Il veut accéder à une partie de son argent pour effectuer un dépôt de 10 % afin d’aller de l’avant avec un procès en appel contre la MRA.