Affaire Avinash Luchoo : enquête sur une «virée» à 10 000 euros en Thaïlande

La Financial Crimes Commission (FCC) passe au crible un voyage effectué par l'homme d'affaires en janvier 2026. Entre hôtels de luxe et flambe, les enquêteurs traquent l'origine de fonds suspects.

La Financial Crimes Commission (FCC) tente de lever le voile sur les zones d’ombre entourant un séjour en Thaïlande effectué par Avinash Poum Luchoo en janvier 2026. Les enquêteurs cherchent à comprendre l’origine et la destination finale d’une somme d’environ 10 000 euros (soit Rs 542 000) emportée par le suspect. 

Épinglé pour blanchiment d’argent lors d’une vaste opération menée le jeudi 5 mars dernier,  Avinash Luchoo a été sommé de s’expliquer sur ce train de vie. Pour rappel, lors de son arrestation, la FCC avait mis la main sur Rs 12 millions en liquide ainsi qu'une impressionnante collection de véhicules. Cette même opération avait également conduit à l’arrestation de Harris Bans Greedhur, soupçonné d’avoir agi comme prête-nom pour le compte de Luchoo. La commission suspecte désormais l’existence d’un « mécanisme bien huilé » destiné à faciliter le blanchiment de capitaux. Bien qu’il ait comparu devant le tribunal de Pamplemousses le mercredi 18 mars et obtenu la liberté conditionnelle — contre deux cautions de Rs 300 000 et une reconnaissance de dette de Rs 2,4 millions — l’étau se resserre. L’enquête se focalise désormais sur l’itinéraire de son voyage : le businessman aurait transité par l’île de La Réunion avant de rejoindre la Thaïlande, pour un retour à Maurice une semaine plus tard.

Les enquêteurs scrutent de près les règlements des frais hôteliers et les dépenses somptuaires effectuées durant ces « vacances ». Des témoignages recueillis auprès de certains protagonistes confirment que l'homme d'affaires n’hésitait pas à « flamber » des sous durant ses séjours. Pour sa défense, Poum Luchoo, assisté de ses avocats Me Ashley Hurhangee et Me Rishi Bhoyroo, a déclaré que cet argent provenait de reliquats de devises amassés lors de précédents voyages.

Pourtant, la FCC a déjà établi qu’aucun achat effectué en Thaïlande n'avait été déclaré à la douane lors de son retour.

Les investigations confirment que l’argent a bien été dépensé sur le sol thaïlandais, principalement dans des établissements de divertissement et des hôtels. La commission dispose également de relevés détaillant des transactions effectuées par cartes bancaires. En marge de ce volet, la FCC maintient sous scellés une partie du patrimoine de l’accusé, incluant des pièces de prestige telles que des Ford Mustang, une Porsche, une Harley-Davidson ainsi qu’une Yamaha Crossplane Yoshimura.

Demande d’annulation de l’accusation provisoire : Avinash Luchoo maintient que ces fonds sont légitimes  

La Financial Crimes Commission (FCC) a, ce vendredi 3 avril 2026, objecté à la motion d’Avinash Luchoo, aussi connu comme Poum, de rayer l’accusation provisoire de blanchiment d’argent retenue contre lui. L’habitant de Goodlands a maintenu que ses fonds ont été obtenus légalement et que ces achats ont été effectués par virement bancaire.  

Ce vendredi, Me Harivansh Jeeha, représentant la FCC, a réclamé des précisions à Me Ashley Hurhangee, avocat d’Avinash Luchoo, concernant la motion. L’avocat de la défense a affirmé que cette accusation provisoire ne tient pas la route, car son client a tout fait dans la légalité et que la FCC a été informée de cela. Les débats auront lieu le 10 avril 2026 devant la magistrate Dr Zeenat Bibi Cassamally.

Par ailleurs, l’avocat de la FCC a informé la Cour qu’Avinash Luchoo a accordé une interview à un hebdomadaire. Il a souligné que l’accusé doit s’abstenir de telles prises de parole, en raison des conditions liées à sa remise en liberté sous caution et afin de ne pas nuire à l’enquête de la FCC. Me Ashley Hurhangee a pris l’engagement d’aviser son client pour que ce dernier respecte les conditions imposées par la Cour. 

Pour rappel, Avinash Luchoo avait été arrêté par la commission le 5 mars 2026 pour blanchiment d’argent. Il est reproché par la FCC d’avoir été en possession de plusieurs véhicules, des devises étrangères, des montres haut de gamme, des bouteilles de whisky, et des bijoux en or, entre autres.