Accusé de blanchiment d’argent : Chandra Prakashsing Dip veut voyager 

Chandra Prakashsing Dip, poursuivi pour blanchiment d’argent devant la Financial Crimes Division (FCD), a déposé le mercredi 6 décembre 2023 une requête visant à lever l’ordre d’interdiction de voyager qui pèse sur lui. Le fils du commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip doit se rendre à l’étranger pour des raisons médicales. Une décision de la police concernant cette demande est attendue le 13 décembre.

Dans sa requête, le fils du CP soutient qu’il se rendra à Dubaï et à Istanbul pour des raisons médicales. Chandra Prakashsing Dip prévoit de prendre l’avion le 18 décembre 2023 pour être de retour le 11 janvier 2024. Il est représenté par Me Nabil Moolna. 

Le fils du CP est poursuivi sous 15 accusations de blanchiment d’argent devant la FCD où siège la magistrate Bibi Razia Jannoo-Jaunbocus. À ses côtés, on retrouve Darmendra Mulloo qui répond de 156 accusations de blanchiment d’argent ; Sheik Mohammed Khadafi Jany qui fait l’objet de deux accusations de blanchiment d’argent et Muhammad Saif Ullah Maulaboksh qui répond de 16 accusations de blanchiment. Cela, au préjudice de l’ancienne Bramer Banking Corporation Ltd. Dans ce même procès, Muhammad Irfaan Hausmuddy est poursuivi sous une accusation de blanchiment d’argent et de 35 accusations de fraude électronique. Les délits auraient été commis du 30 mars au 15 août 2011. 

Le 16 août 2023, Chandra Prakashsing Dip et ses acolytes ont réclamé l’arrêt du procès qui leur est intenté devant la FCD. Les débats entourant leur requête sont prévus le 28 février 2024.