Accusation de blanchiment d’argent : la FCC évoque une enquête complexe concernant Wendip Appaya 

Le mardi 7 octobre, l’Acting Chief Investigator Yolaine Papain a indiqué, devant le tribunal de Port-Louis, que l’enquête pour blanchiment d’argent, dans le cas de Wendip Appaya, est complexe. Ainsi, les débats concernant sa libération ont été reportés au 15 octobre 2025.

Répondant aux questions de Me Ghireesh Bundhoo, avocat de la Financial Crimes Commission (FCC), l’enquêtrice a évoqué que des perquisitions ont été effectuées à plusieurs endroits. Un nombre important de documents ont été saisis et une analyse est en cours. 

De plus, l’Acting Chief Investigator Yolaine Papain a indiqué qu’il y a neuf témoins qui n’ont pas enregistré de déposition. Ces derniers seront interrogés à la suite des développements dans l’enquête. 
L’enquêtrice a ajouté que la FCC est en attente d’informations et de documents d’une autre juridiction, en relation aux accusations de blanchiment d’argent contre Wendip Appaya et à l’origine des fonds qu’il a utilisés pour l’acquisition de ses véhicules. D’autres dépositions des témoins doivent être recueillies à la lumière des nouvelles preuves qui ont été trouvées.

Wendip Appaya, 43 ans, répond de quatre accusations provisoires de blanchiment d’argent. Les délits auraient été commis de janvier 2020 à mars 2025. La commission lui reproche d’avoir déboursé environ Rs 4 527 000 pour acheter cinq voitures en son nom personnel. De plus, il aurait investi Rs 64 930 459 pour 23 véhicules et Rs 7 979 565 pour trois véhicules à travers sa société Dynapro Cleaning Services Ltd. D’autre part, il est accusé d’avoir effectué un paiement de Rs 2,3 millions relatif à trois voitures via la compagnie Rent a Cradle Co. Ltd.