Secteur offshore : zoom sur les compagnies d’Alvaro Sobrinho

L’homme d’affaires et philanthrope angolais a été au cœur d’un duel à distance entre l’actuel et l’ancien ministre des Services financiers. Il a créé quatre entités, qui ont obtenu une licence de la FSC pour proposer des services dans le secteur offshore.

Quelles sont les compagnies que possède le philanthrope angolais Alvaro Sobrinho à Maurice ? Ce dernier, partenaire de la Présidente Ameenah Gurib Fakim à travers Planet Earth Institute (PEI) et qui a offert des bourses à dix doctorants mauriciens en décembre 2016, a été au cœur d’une controverse au cours de la semaine. Des articles de presse ont fait état d’enquêtes à son sujet au Portugal dans des affaires de détournement de fonds. La Financial Services Commission (FSC) mentionne quatre compagnies ayant obtenu des permis d’opération, pour l’instant suspendus.

Les premières demandes de Global Business Licence (GBL) sont déposées le 15 août 2015. Parmi les postulants, on trouve ASA Fund. Cette entité est incorporée le 27 août 2015 et a, pour actionnaire, AS African Asset Management Ltd, qui fait elle-même une demande pour un GBL. Parmi les directeurs de ASA Fund, on retrouve Alvaro Sobrinho, un dénommé Mauricio Jorge Almeida Fernandes, Gunesh Beegadhur et Lina How Ah Chong.

PASET Fund, autre postulant pour un permis de la FSC, a été incorporé le 27 août 2015 également. AS African Asset Management en est encore une fois l’unique actionnaire et l’on retrouve les mêmes noms comme directeurs.

La dernière demande de permis arrive un an plus tard. Il s’agit de celle faite le 29 septembre 2016 par Alvaro Sobrinho Africa Ltd. La compagnie demande un Investment Banking Licence, désormais octroyé par la FSC, conformément à la mesure introduite quelques mois auparavant par le ministre des Finances d’alors, Pravind Jugnauth, dans son budget. Toutefois, la compagnie n’est formellement incorporée que le 7 novembre 2016. Ses activités sont la gestion de fonds, l’offshore banking et l’offre de services administratifs pour d’autres firmes offshore.

Cette fois, l’actionnaire de la compagnie n’est autre qu’Alvaro Sobrinho. Parmi ses directeurs, il y a un dénommé Jose Manuel Pinto et le même Mauricio Jorge Almeida Fernandes, que l’on retrouve dans les autres compagnies.

Dans son communiqué, la FSC précise que, suite à des articles de presse parus au Portugal et faisant état d’enquêtes sur le procureur qui a décidé de ne pas donner suite aux poursuites contre Alvaro Sobrinho, les permis d’opération ont été suspendus. « The Licensees have been requested not to start operations without the prior clearance of the Chief Executive. So far, none of the Licensees have commenced business operations. »

Cependant, la manière dont la FSC a géré le dossier n’a pas satisfait le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Sudhir Sesungkur. Sur les ondes de Radio Plus, jeudi, il a accusé le régulateur du secteur des services financiers de « faire les choses à la va-vite ». Le ministre est même allé jusqu’à accuser le conseiller de son prédécesseur, Akilesh Deerpalsing, de s’être ingéré dans cette affaire.

Roshi Bhadain, l’ancien ministre des Services financiers, a fermement nié ces accusations. Dans une conférence de presse tenue vendredi, il a volé au secours de la FSC. « Je trouve que la FSC a bien fait son travail dans cette affaire », a déclaré Roshi Bhadain, revenant sur les détails du communiqué de l’institution. Selon lui, il n’y a aucune condamnation d’Alvaro Sobrinho jusqu’à présent et la présidente de la République n’a donc rien à se reprocher.