Saisie de Rs 52 millions : Bibi Nazoolbee Bolaki fait appel d’un ordre obtenu par l’IRSA 

Sous le coup d’un « unexplained wealth order », Bibi Nazoolbee Bolaki a fait appel devant la Cour suprême. L’habitante de Plaine-Verte conteste l’ordre obtenu par l’lntegrity Reporting Services Agency pour la saisie de ses biens. 

Bibi Nazoolbee Bolaki a mis en avant sept points en appel pour contester un ordre émis par le juge des référés le 5 août 2022 à la demande de l’lntegrity Reporting Services Agency (IRSA). Celle-ci a demandé et obtenu la confiscation des Rs 52 millions appartenant à Bibi Nazoolbee Bolaki. 

Dans ses points d’appel rédigés par l’avoué Pazany Thandarayan, elle déclare qu’au vu de la nature « complexe » des preuves apportées et du fait que les chiffres sont contestés, l’affaire devrait être confiée à la Cour suprême. Pour Bibi Nazoolbee Bolaki, sur la base de preuves apportées par voie affidavit, le juge « a commis une erreur » en concluant que toutes les sommes étaient des « richesses inexpliquées ». 

Elle estime que le juge a commis une erreur en émettant un ordre destiné à confisquer les sommes de Rs 28 665 900, de 45 101 dollars américains, de 6 450 livres sterling et de 460 615 euros sans considérer les explications qu’elle a avancées. Toujours selon Bibi Nazoolbee Bolaki, il « a opté pour la facilité » en concluant que, dans l’ensemble, elle a échoué à s’acquitter du fardeau sur la provenance de l’argent. 

L’affaire est partie de l’arrestation de la fille et du gendre de Bibi Nazoolbee Bolaki à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR). Ils étaient en possession de dollars américains et d’euros alors qu’ils n’avaient pas rempli de formulaire de déclaration de devises transfrontalières. 

Perquisition 

Le 2 juillet 2018, la police a perquisitionné un immeuble de huit étages appartenant à Bibi Nazoolbee Bolaki. Les agents ont saisi plusieurs sommes d’argent : Rs 31 656 900 ; 460 615 euros ; 6 450 livres sterling ; et 45 101 dollars américains. Bibi Nazoolbee Bolaki a admis que l’argent lui appartenait, à l’exception de la somme de Rs 2 991 000 qui appartenait à l’une de ses filles. 

Bibi Nazoolbee Bolaki a été arrêtée puis provisoirement inculpée de blanchiment d’argent. Elle a été libérée sous caution le 25 juillet 2018. Cependant, l’accusation provisoire a été rayée le 15 juillet 2021. 

La requête de l’IRSA a été présentée au juge à travers Me Ali Hajee Abdoula et l’avoué Preetam Chuttoo. Dans sa version, Bibi Nazoolbee Bolaki a déclaré que les fonds saisis proviennent des opérations des quatre sociétés faisant partie du groupe Meemah ayant un chiffre d’affaires supérieur à Rs 100 millions par an. Bibi Nazoolbee Bolaki a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel.