La FIU objecte à une demande de retrait de Laina Rawat

La motion de Laina Rawat, fille du patron de la BAI Co (Mauritius) Ltd, contre la Financial Intelligence Unit (FIU), a été appelée lundi en Cour suprême.

Ses biens ayant été gelés sur ordre de justice, Laina Rabat réclame un ordre pour qu’elle puisse effectuer un retrait de Rs 117 603 pour payer un appel logé contre la Mauritius Revenue Authority (MRA). Elle détient un compte avec un solde de Rs 14 millions à la Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL) actuellement en liquidation. Laina Rawat ajoute que la BBCL est maintenant représentée par la MauBank Ltd. Celle-ci est co-défenderesse dans cette affaire. À l’appel de la motion, lundi, devant la juge Gaytree Manna, Me Christophe Bellepeau a objecté à la requête de Laina Rawat, au nom de la FIU. Me Preetam Chuttoo, qui représente la MauBank, a soutenu que l’argent est sous la tutelle de Yacoob Ramtoola, administrateur spécial de la BAI. L’affaire a été renvoyée au 11 juillet 2016 pour que l’avouée Ayesha Jeewa puisse prendre position.