Fraude électronique à la SBM en Inde : Rs 80 M retrouvées sur un compte bancaire à Hong Kong

Début octobre, la branche de la State Bank of Mauritius (SBM) à Nariman, en Inde, avait été victime d’une fraude électronique de Rs 490 millions. Rs 350 millions avaient pu être récupérées quelques jours plus tard. Il restait encore Rs 150 millions.

Plus de deux mois plus tard, les autorités ont pu retracer Rs 80 millions. Cet argent a été placé sur un compte en banque à Hong Kong, selon l’Economic Offences Wing de l’Inde. Ce compte appartient à une firme singapourienne créée quelques mois avant la fraude. Cela fait penser aux enquêteurs que le seul objectif de cette compagnie était de recueillir de l’argent provenant de fraudes électroniques.

Une collaboration entre instances de lutte contre la fraude financière indienne, hongkongaise et singapourienne a donc été mise en place dans cette quête. Si Rs 80 millions ont pu être retracées, cela ne signifie pas pour autant que la banque récupérera cet argent. Le ou les fraudeurs, soupçonnés d’avoir répliqué des délits similaires auprès d’autres banques, ont fait transférer cet argent vers des comptes bancaires bien protégés.

Les soupçons vont vers Macau, une région de Chine ayant un statut spécial et qui est connue comme étant un temple des jeux de hasard. À Macau, aucun plafond n’est imposé à ceux qui font des retraits bancaires via des ATM. L’argent avait été siphonné de comptes de la banque de la branche indienne et envoyé vers quatre banques offshore. La SBM avait alerté ces quatre institutions afin de freiner les transactions, mais à l’heure où celles-ci avaient été avisées, l’argent avait disparu. Il a fallu plus de deux mois aux autorités pour le retracer.

Dans un communiqué émis le 4 octobre, la SBM avait précisé que des pirates informatiques avaient de nouveau tenté d’accéder au système de la SBM Mauritius Ltd, en Inde, dans la soirée du mercredi 3 octobre. L’attaque avait pu être neutralisée grâce aux mesures préventives de la banque.