Fraude de Rs 3 millions : Chandra Prakashsing Dip coupable d’entente délictueuse

Le fils d’un haut gradé de la police, Chandra Prakashsing Dip, et ses acolytes Chitranjun Hauroo et Mahmad Razik Aumeerally, ont été reconnus coupables, le lundi 19 février, d’entente délictueuse.

En 2008 à Trianon, ils auraient agi de concert pour commettre une fraude au préjudice de Diadeis Maurice Ltée. Le verdict a été prononcé en cour intermédiaire par l’actuel Deputy Master and Registrar, Renuka Devi Dabee. Les plaidoiries sur la sentence auront lieu ce jeudi 22 février.

Chitranjun Hauroo a également été jugé coupable de blanchiment d’argent. Deux montants de Rs 500 000 ont été versés sur deux comptes bancaires qu’il détient à la Mauritius Commercial Bank (MCB) de Curepipe et à la Barclays Bank de Mahébourg. Sommes provenant de la fraude commise au préjudice de Diadeis Maurice Ltée.

Mahmad Razik Aumeerally a aussi été jugé coupable sous deux accusations de blanchiment d’argent. Deux montants de Rs 1 million chacun avaient été versés sur un compte à la MCB de Rose-Belle et un autre à la State Bank of Mauritius de Grand-Bois.

Blanchiment

Diadeis Maurice Ltée était cliente de la Barclays Bank depuis 2008. Le 17 juillet 2008, la banque a reçu un fac-similé émanant prétendument de la firme pour le transfert de Rs 2 millions. Les directives étaient les suivantes : Rs 1 million sur chacun des deux comptes de Mahmad Razik Aumeerally. Le transfert bancaire a été exécuté.

Le 29 juillet 2008, la société a écrit à la banque pour lui dire qu’elle n’avait jamais autorisé la transaction. Une enquête interne a révélé qu’il y a eu un fac-similé similaire le 10 juillet 2008 dans lequel il était question de transférer Rs 1 million en deux tranches égales sur les comptes de Chitranjun Hauroo.

Le principal témoin à charge Avinash Kona Yernkinnowdu a soutenu en Cour avoir rencontré Chandra Prakashsing Dip du temps où tous deux travaillaient à la Barclays Bank. Ce dernier a par la suite rejoint De Chazal Du Mée comme auditeur. Chandra Prakashsing Dip l’a plus tard contacté pour des informations qu’il a utilisées pour commettre la fraude. Les trois accusés ont plaidé non coupables des accusations retenues contre eux.