La motion de Laina Rawat contre la Financial Intelligence Unit sera appelée ce lundi 24 octobre en Cour suprême.
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L’affidavit de Yacoob Ramtoola, administrateur spécial de l’ex-Bramer Banking Corporation Ltd, est attendu pour savoir ce qui est arrivé aux Rs 13 millions de la fille du patron de l’ex-BAI Co (Mtius) ltd.
C’est ce lundi que la Cour suprême prendra connaissance d’un affidavit juré par Yacoob Ramtoola, administrateur spécial de la défunte Bramer Banking Corporation Ltd (BBCL). Il faudra déterminer où sont passées les Rs 13 millions que Laina Rawat, l’une des filles de Dawood Rawat, patron de la British American Insurance, dit détenir dans un compte auprès de la BBCL, actuellement en liquidation.
Comparaissant en Cour suprême le mercredi 17 août, l’administrateur spécial de la BBCL, Yacoob Ramtoola, avait déclaré ne pas détenir les Rs 13 millions de Laina Rawat. Une déclaration qui prenait à contre-pied la MauBank, entité qui a repris les activités de la défunte BBCL. En effet, la MauBank avait déclaré que les Rs 13 millions de Laina Rawat se trouvent en possession de Yacoob Ramtoola.
Redressement fiscal
Cette démarche se situe dans le cadre d’une plainte logée par Laina Rawat contre la Financial Intelligence Unit (FIU) en Cour suprême. La fille de Dawood Rawat réclame un ordre pour qu’elle puisse effectuer un retrait de Rs 117 603 afin de régler un appel logé contre la Mauritius Revenue Authority (MRA).
Cette action a été initiée après que les biens de Laina Rawat ont été gelés sur ordre de la juge Gaitree Jugessur-Manna, le 15 avril 2015. La demanderesse a, par la suite, logé une objection pour un redressement fiscal devant l’Assessment Review Committee. Le 6 mai 2016, son cas a été appelé devant le comité. Elle doit toutefois payer Rs 117 603 pour aller de l’avant avec cette objection.
La fille de Dawood Rawat a retenu les services de Mes Yousuf Mohamed, Senior Counsel, Shakeel Mohamed et de l’avouée Ayesha Jeewa
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