Décision de la Financial Crimes Division : un comptable reconnu coupable de blanchiment d’argent 

La Financial Crimes Division a reconnu un comptable coupable de blanchiment d’argent, quatre ans après les faits. L’habitant de Pamplemousses de 35 ans avait volé de l’argent au sein de la société qui l’employait pour se payer une voiture. Le délit remonte à décembre 2018. 

Le 12 janvier 2023. C’est la datte à laquelle un comptable reconnu de blanchiment d’argent sera fixé sur sa sentence. Cet habitant de Pamplemousses de 35 ans était poursuivi devant la Financial Crimes Division (FCD) en vertu des articles 3(1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. Le délit avait été commis le 28 décembre 2018 à Curepipe.

Une habitante de Rose-Hill de 42 ans avait vendu sa voiture à un consultant habitant Curepipe. Ce dernier n’avait toutefois pas fait les procédures pour l’enregistrement après l’achat. Il avait fini par vendre le véhicule à l’accusé. 

Dans ses quatre dépositions à la police, le comptable a admis avoir commis des vols au préjudice d’une entreprise au sein de laquelle il exerçait comme Finance Manager. Le 26 décembre 2018, il avait volé un chèque de Rs 100 000. Le 28 décembre 2018, il avait fait main basse sur la somme de Rs 200 000. L’argent se trouvait dans un coffre. 

Le comptable a aussi fait ressortir que le 26 décembre 2018, il avait passé un accord avec le consultant pour acheter la voiture pour Rs 100 000. L’accusé savait que le véhicule était toujours au nom de la quadragénaire et qu’il fallait la contacter pour établir l’acte de vente. 

Il avait ensuite remis le chèque volé au consultant. Le lendemain, il avait demandé à ce dernier de ne pas l’encaisser. Le 28 décembre 2018, il avait remis Rs 90 000 au consultant, tout en reprenant le chèque qu’il avait ensuite détruit. Cette somme provenait des Rs 200 000 qu’il avait volées au préjudice de l’entreprise où il travaillait. Le 30 décembre 2018, la quadragénaire avait rédigé l’acte de vente et elle lui en avait remis trois copies. 

Le consultant a confirmé devant la FCD qu’il avait vendu la voiture à l’accusé, lequel lui avait remis le chèque de Rs 100 000. Il a aussi confirmé que le comptable lui avait remis Rs 90 000 en liquide le 28 décembre 2018 et qu’il avait repris le chèque. Il avait par la suite réglé les Rs 10 000. 

Le magistrat Vijay Appadoo estime que la poursuite a établi les éléments de l’accusation de blanchiment d’argent à l’encontre du comptable. Selon lui, l’accusé est celui qui a effectué toutes les transactions, partant du vol jusqu’à l’utilisation d’une partie du butin pour acquérir le véhicule. Le magistrat tient aussi compte du fait qu’il a lui-même avoué les faits. Pour ces raisons, il a reconnu le comptable coupable de blanchiment d’argent.