Blanchiment d’argent : amendes de Rs 1,2 M à Stéphane Gérard Briand

Le ressortissant français Stéphane Gérard Briand, installé à Maurice, a été condamné à payer des amendes totalisant Rs 1,2 million. Cela dans un verdict rendu le mercredi 10 juillet 2019 par la cour intermédiaire. Ce directeur de compagnie, la cinquantaine et demeurant à Morcellement Gambier, au Morne, a été jugé coupable le 27 juin 2019. Cela pour s’être engagé dans des transactions supérieures à la limite autorisée par la loi-cadre contre le blanchiment d’argent, à savoir la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA).

Il avait fait 10 dépôts en espèces totalisant Rs 10,3 millions à ses comptes d’épargne à la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) et à la Mauritius Commercial Bank (MCB) entre le 17 juin 2002 et le 27 mai 2004. Il a aussi accepté la somme totale de Rs 8 millions de la State Bank of Mauritius (SBM) entre le 24 avril 2003 et le 27 mai 2004. Les sommes de chaque transaction étaient supérieures à la limite autorisée. Soit alors de Rs 350 000. La magistrate Bibi Razia Jannoo-Jaunbocus a imposé au ressortissant français cinq amendes de Rs 20 000 chacune et onze amendes de Rs 100 000 chacune.

Dans sa version des faits, Stéphane Gérard Briand avait expliqué qu’il est arrivé à Maurice en 1992 pour y investir. Il dit être le seul héritier de la fortune familiale, trouvée en Suisse. L’argent qui avait été transféré à la SBM provenait soit de son propre compte soit du compte de sa mère, en Suisse. Il a ensuite retiré l’argent en espèces et l’a déposé à son propre compte à la MCB. Il l’a fait pour trois raisons : (i) la SBM lui a donné un meilleur taux que la MCB; (ii) il ne voulait pas payer de frais bancaires pour le transfert à la MCB et (iii) un chèque de bureau aurait pris trois jours pour être honoré et qu’il n’allait pas recevoir des intérêts pour ces trois jours.