Blanchiment d’argent allégué : Rs 24, 2 M saisies par la MRA en sept mois

Depuis le début de 2017, le département anti-fraude de la Mauritius Revenue Authority (MRA) a saisi des devises étrangères et des roupies mauriciennes sur les passagers à l’aéroport et au port, à leur arrivée. Rien qu’en six mois et demi, la totalité de la somme saisie a dépassé la barre atteinte en 2014 et 2015.

Depuis l’amendement de la Finance Act 2017, qui vise à faciliter le combat contre le blanchiment d'argent, et les financements douteux, l’Anti Money Laundering Unit (AMLU) de la Mauritius Revenue Authority (MRA) a multiplié ses opérations. Déjà, cette unité a renforcé ses effectifs.

Cette initiative est étroitement liée aux récentes saisies de drogue, dans le pays. Au total, en 2014, 41 des 570 passagers contrôlés étaient en situation irrégulière. Cette initiative avait alors permis à la MRA de récupérer Rs 49,1 M. En 2015 et 2016, la MRA a récolté Rs 56,6 M et Rs 37,1M, respectivement.

Depuis avril 2017, les officiers de la MRA sont autorisés à saisir les devises, sur les passagers qui quittent le pays, s’ils sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités liées au blanchiment d’argent, au financement du terrorisme, ou à d’autres actes criminels. Les officiers sont investis aussi du pouvoir de fouiller les bagages de ces passagers. Parallèlement, la MRA compte introduire un système de déclaration de devises en ligne, pour les passagers.

Les Mauriciens ont voyagé avec 571,5 M en 2017

Entre janvier et juillet 2017, les Mauriciens ont voyagé avec au moins Rs 571,5 millions. Comparativement aux deux années précédentes, ce chiffre représente déjà une hausse. En décembre 2016, la somme avait atteint les Rs 753, 5 millions, pour 409 passagers contrôlés. Au total, 48 passagers étaient en situation irrégulière et la douane avait saisi au moins Rs 37,1 millions.

Ci-dessous, un tableau démontrant qu’en seulement six mois et demi, cette année, l’Anti Money Laundering Unit a mis la main sur plus d’argent saisi qu’en 2014 et 2015.

MRA CUSTOMS ANTI-MONEY LAUNDERING UNIT