Blanchiment d’argent allégué : l’Icac gèle la vente d’un appartement à Tony Riacca

Un appartement évalué à Rs 2,1 millions, que Tony Riacca a acquis auprès de Lise Coindreau, fait l’objet d’une enquête de la commission anticorruption. L’Icac soupçonne que les Rs 400 000 utilisées en guise de premier paiement proviendraient d’une source douteuse.

Ce développement fait suite à des demandes formulées par l’Icac dans le sillage de l’enquête portant sur les cas de blanchiment d’argent liés au trafic de drogue. Depuis le début de l’enquête, la commission avait gelé des actions de Tony Riacca sur le cheval Black Parrot. Sa compagne, Natacha Caprice, avait été arrêtée par la commission dans le cadre de l’enquête sur l’acquisition d’un appartement à Quatre-Bornes. L’enquête soupçonne que des prête-noms ont été largement utilisés par les trafiquants de drogue dans le processus de blanchiment de l’argent de la drogue. Les limiers de l’Icac poursuivent leur travail minutieux de fourmi. D’autres développements sont attendus dans les jours à venir.

Plusieurs individus sont soupçonnés d’avoir acquis des biens avec de l’argent d’une provenance douteuse. Les deux derniers suspects sont Lise Coindreau, surnommée « La marraine de Flic-en-Flac », et Tony Riacca, présumé facilitateur du réseau Peroomal Veeren. En se basant sur les conclusions des enquêtes initiées par l’Icac, des demandes de gel des biens mal acquis ont été enclenchées par la commission.

Tony Riacca arrêté dans le cadre de la saisie record des 135 kg a été condamné, le jeudi 29 novembre, pour blanchiment d’argent par la cour intermédiaire.

Ancien employé chez un concessionnaire de voitures, Tony Riacca est soupçonné d’avoir facilité l’acquisition de voitures pour le réseau Peroomal Veeren, grâce à des prête-noms. Après son arrestation par l’Icac en 2017, 14 véhicules ont été mis sous scellés par l’Icac. Le pot-aux-roses a été découvert par l’Icac après que plusieurs protagonistes de cette affaire avaient affirmé ne pas connaître Tony Riacca, et n’avoir pas réellement payé pour ces véhicules. L’Icac avait conclu que ces personnes ont servi de prête-noms : elles pouvaient « prendre et utiliser les voitures, quand elles le souhaitaient, sans débourser le moindre sou.»