Blanchiment argent allégué : contestation entourant la production des documents 

Mahmad Eshan Chummun, accusé de blanchiment d’argent aux côtés de Khalil Ramoly et autres, conteste la présentation des documents saisis par l’Independent Commission against Corruption. Le débat s’est intensifié, le 11 jeudi janvier 2024, devant la Financial Crimes Division, avec le témoignage du Senior Investigator Raju Naiken, et reprendra le 23 janvier.

Poursuivi aux côtés de Khalil Ramoly et trois autres personnes pour blanchiment d’argent devant la Financial Crimes Division (FCD), Mahmad Eshan Chummun s’oppose contre la production des documents à son égard. Il dit n’avoir pas été confronté à ces documents saisis par l’Independent Commission against Corruption (Icac) durant l’enquête. Les débats entourant l’objection de ce soudeur de Vallée-Pitot ont eu lieu le jeudi 11 janvier 2024 devant la FCD. 

Le Senior Investigator Raju Naiken, lors de son témoignage, a affirmé que Mahmad Eshan Chummun avait bel et bien été confronté aux documents, affirmant avoir personnellement supervisé l’exercice. Cependant, il a admis qu’aucune entrée n’avait été consignée, étant donné que le prévenu avait choisi d’exercer son droit au silence. La suite des débats est prévue pour le 23 janvier 2024.

Dans le cadre de ce procès, Khalil Ramoly est accusé d’avoir reçu Rs 80 000 de son épouse, Zaheda Bibi Ramoly, en octobre 2003. De plus, il lui est reproché d’avoir détenu des sommes conséquentes à diverses périodes, notamment en mars et avril 2003, mars 2005, ainsi qu’en juillet et décembre 2005, totalisant Rs 697 920. Par ailleurs, des accusations supplémentaires pèsent contre lui : il aurait reçu Rs 119 000 d’une tierce personne en mars 2005 et aurait effectué un paiement de Rs 54 000 à l’ancien policier Shabeer Ahmad Golamgouse en mai 2005.

Zaheda Bibi Ramoly est quant à elle, accusée d’avoir en octobre 2003, été en possession de Rs 83 000 sur son compte et d’avoir procédé à un retrait de Rs 80 000. 

Beebee Noorjahan Fokun est accusée d’avoir détenu un montant total de Rs 312 450 sur son compte entre avril 2003 et décembre 2005. De plus, elle est accusée d’avoir versé une somme globale de Rs 257 500 à Khalil Ramoly en juillet et décembre 2005.

Quant à Shabeer Ahmad Golamgouse, il est accusé d’avoir, en mars et mai 2005, possédé une somme de Rs 284 000 sur son compte. 
Par ailleurs, Mahmad Eshan Chummun, le soudeur, est accusé d’avoir détenu Rs 180 000 sur son compte en juin 2005, provenant présumément d’activités illicites. Tous les accusés ont plaidé non coupables.