Les trois accusations provisoires qui pesaient contre Oumeshsingh (Rishi) Sookdawoor, l’ancien Chief Executive Officer (CEO) de British American Investment (Mauritius) Ltd (BAI), ont été rayées, le lundi 24 avril, devant la cour de Curepipe.
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L’ex-CEO était accusé de blanchiment d’argent, d’entente délictueuse et d’usage frauduleux des biens de la compagnie. Le Police Prosecutor, le sergent Sanjay Tomiah, a informé la magistrate Meenakshi Bhogun que le Directeur des poursuites publiques (DPP) n’a aucune objection à la motion de l’avocat de Rishi Sookdawoor, Me Hervé Duval. Ce dernier avait demandé la radiation des accusations retenues contre son client. Celles-ci ont donc été radiées.
Rishi Sookdawoor avait été arrêté en avril 2015. Cela à la suite d’une enquête policière ouverte par le Central Criminal Investigation Department sur les irrégularités alléguées au sein du groupe BAI. L’ex-CEO était notamment accusé à titre provisoire d’avoir agi de concert avec Dawood Rawat et d’autres personnes impliquées dans le contrôle et la gestion des filiales de BAI Co. Ltd et Bramer Banking Corporation Ltd pour commettre une fraude de plusieurs milliards de roupies. Cela au préjudice des détenteurs d’assurances et d’autres investisseurs des diverses sociétés du groupe BAI.
L’argent détourné aurait été transféré vers les comptes bancaires personnels de Dawood Rawat et de ses proches localement et à l’étranger, à travers la Bramer Banking Corporation Ltd, selon le CCID.
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